0 %
FRAUDE CORPORATIVO
1.

¿Cuenta la organización con una política de aprobación de gastos en la que se tiene en cuenta niveles de autorizaciones según tipo de gasto y monto? *

2.

Por lo general los gastos que realizan los funcionarios son pagados directamente por la compañía ? (company card, club company card) *

3.

¿Existe un procedimiento para la aprobación de los gastos de representación? *

4.

¿Han sido divulgadas a sus clientes las normas para realizar pagos a su organización? *

5.

¿Sus clientes pueden afirmar que conocen las normas para realizar pagos a su organización? *

6.

¿El recaudo de cartera es realizado por representantes y/o agentes? *

7.

¿El recaudo de cartera es realizado directamente? *

8.

¿El área de gestión humana cuenta con un proceso de selección especial para personas que aspiran a cargos en Contabilidad, Tesorería, Cartera y Comercio Exterior? *

9.

Los funcionarios de Contabilidad, Tesorería, Cartera o Comercio Exterior, ¿firman anualmente declaraciones sobre cumplimiento de las políticas de lavado de activos y manejo en general de activos de la sociedad? *

10.

¿Cuenta la empresa con Revisoría Fiscal? *